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投資者服務
董事高層
• 執行董事
• 非執行董事
• 獨立非執行董事
• 高級管理層及公司秘書

董事會

       本公司的董事會(「董事會」)負責管理及進行本集團的業務,并就此擁有一般權力。董事會由九名董事(「董事」)組成,包括名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司已與各執行董事訂立服務合約。下表載列董事會成員的若干資料:

姓名

年齡

在本集團擔任的職位

執行董事

   

王東興先生

56

主席

施衛新先生

62

副主席

王長海先生

48

總經理

張增國先生

52

副總經理

慈曉雷先生

43

副總經理

非執行董事

 

 

   蓉女士

55

 

獨立非執行董事

 

 

單雪艷女士

41

 

王澤風先生

58

 

焦捷女士

38

 



執行董事

       王東興先生,56歲,執行董事、董事會主席。王先生亦為董事會薪酬委員會成員及提名委員會成員。具備逾20年造紙業的經驗,王先生負責本集團整體管理及策略。王先生自昌樂世紀陽光紙業有限公司(「昌樂陽光」)于二零零零年成立起一直于本集團任職,并曾任職世紀陽光的總經理。王先生亦為本公司控股股東中國陽光紙業投資有限公司(「中國陽光」)及China Sunrise Paper Holdings Limited(「China Sunrise 」)的董事。彼一九八三年于山東輕工業學院畢業,獲工程學士學位,主修造漿制紙。彼于一九八五年至一九九九年擔任山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「山東晨鳴」)(一家于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司,股份代號:1812)的董事及副總經理。該公司主要從事生產機械制紙、紙板、紙材料及與造紙相關機械的業務。彼于山東晨鳴主要負責日常營運及管理。彼于一九九五年至一九九六年擔任山東晨鳴紙業集團齊河板紙有限責任公司(「齊河板紙」)的廠長。王先生于齊河板紙任職期間獲授發展齊河經濟特殊貢獻獎金獎。彼于一九九七年至一九九八年亦曾擔任山東晨鳴二廠的廠長,并于一九九九年至二零零零年擔任武漢帥倫紙業有限公司的總經理。

       施衛新先生,62歲,執行董事及董事會副主席。施先生具備逾20年的電機自動化控制經驗,負責自動系統管理。施先生自昌樂陽光于二零零零年成立起一直于本集團任職。施先生亦為本公司控股股東中國陽光及ChinaSunrise的董事。彼于一九八六年于中國紡織大學畢業,主修工業電機自動化。一九八一年至一九九二年期間,施先生曾任上海造紙機械總廠的董事,并負責設計造紙設備的自動化控制系統。一九八四年至一九九二年期間,彼兩度獲得優秀科研工作者名銜。一九九三年,施先生創辦上海造紙機械電控技術研究所(「上海研究所」),自一九九三年起擔任研究所所長及總經理。施先生于上海研究所主要負責管理及營運。彼亦為上海市虹口區政協委員、上海市虹口區工商業聯合會的常務委員會委員及虹口企業家學會理事。施先生于二零零零年得「上海巿科技成果獎」。

       王長海先生,48歲,本集團執行董事兼總經理。彼于零一六年二月二十九日獲委任為董事。王先生于二零零一年加入本集團,彼于紙品企業具15年經驗,異常熟悉本集團運作。王先生目前為本集團之總經理,負責本集團之整體管理。彼于二零零三年晉升為國內銷售副總經理前,曾擔任本集團之經理及助理經理。

       張增國先生,52歲,本集團執行董事及副總經理,負責物料管理、消防及外聯事務等。張先生于二零零七年十一月十九日獲委任為董事。張先生于二零零一年加盟本集團。彼亦自二零零一年起擔任昌樂陽光技術部主任、助理總經理及副總經理。彼一九八八年畢業于山東輕工業學院,主修造漿制紙。張先生于一九九三年至二零零零年間擔任金光造紙廠的部門主任及工程師。于其在金光造紙廠任職期間,張先生主要負責設計、建設及測試項目。

       慈曉雷先生,43歲,為本集團執行董事兼生產投資總監,負責管理本集團的子公司昌樂盛世熱電有限責任公司的運營。慈先生于一九九八年七月畢業于安徽理工大學,取得工程學士學位,并于二零零三年三月加入本集團。慈先生曾擔任本集團項目經理、副總工程師及總工程師以及總經理。慈先生曾于二零一二年五月二十四日至二零一六年二月二十九日擔任本公司執行董事。于加入本集團前,慈先生曾任職于山東晨鳴紙業集團股份有限公司,負責設備管理及維修。

非執行董事

       吳蓉女士,55歲,為本集團非執行董事。吳女士擁有逾20年財務管理經驗。彼為本集團子公司山東世紀陽光紙業集團有限公司的監事會主席,亦為上海賽德造紙機械電控技術有限公司的財務總監。吳女士于一九八七年七月畢業于上海大學,主修電氣自動化及于二零零五年七月畢業于中國中央廣播電視大學,主修金融學。于一九八七年八月至一九九二年十二月,吳女士為上海造紙機械總廠研究所的一名設計員,隨后于一九九三年一月加入上海賽德造紙機械電控技術有限公司(前稱上海造紙機械電控技術研究所),擔任行政主管及財務總監。吳女士于二零零二年五月取得中國會計師專業資格證書。
   
獨立非執行董事

       單雪艷女士,41歲,獨立非執行董事。單女士于二零一六年加入本集團及于二零一六年十二月十五日獲委任為董事。單女士亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。單女士擁有超過15年會計及審計經驗。單女士于二零零一年七月加入壽光圣誠有限責任會計師事務所(「壽光圣誠」),現時為壽光圣誠審計主管。單女士于壽光圣誠主要負責審計具一定規模的企業及政府項目以及為中國企業提供融資及稅務咨詢服務。單女士于二零零一年七月畢業于青島理工大學,獲頒工學學士學位。彼為中國注冊會計師協會成員及于二零一一年獲得高級會計師資格。

       王澤風先生,58歲,獨立非執行董事。王先生于二零零七年加盟本集團并于二零零七年十一月十九日獲委任為董事。王先生亦為董事會薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。王先生于一九八二年畢業于山東輕工業學院,獲造漿制紙工業技術學士學位。彼目前為山東輕工業設計院之院長及山東省造紙工業協會會長。彼先前曾擔任山東紙業集團副總經理、總工程師及高級工程師。

       焦捷女士,38歲,獨立非執行董事。焦女士于二零零七年首次加盟本集團及其后于二零一零年離開本集團。焦女士離任前擔任本公司之聯合公司秘書及董事會主席特別助理。焦女士于二零一四年一月重返本集團并于二零一四年一月二十七日獲委任為董事。焦女士目前為萬達體育集團證券部門的總經理。自二零一四年六月至二零一八年十二月,彼為iClick Interactive Asia Group Limited(一間于納斯達克上市的公司,股份代號:ICLK)之財務總監,負責企業財務及內部控制。此前,彼于二零一二年三月至二零一四年五月擔任雅高控股有限公司(一家于香港聯合交易所有限公司主板上市的公司,股份代號:3313)聯席公司秘書兼總法律顧問。自二零一零年一月至二零一二年二月,焦女士為搜房控股有限公司(一家于紐約證券交易所上市的公司,股份代號:SFUN)的總法律顧問兼投資者關系主管。自二零零四年至二零零七年,焦女士為競天公誠律師事務所的法律助理。焦女士于二零零三年七月于北京大學法律學院及中國經濟學研究中心畢業,獲法律及經濟學學士學位,并于二零零五年七月取得牛津大學法學碩士學位。焦女士于二零一零年三月取得律師執業資格證書。彼亦于二零一二年五月自國務院國有資產監督管理委員會取得中國企業法律顧問注冊執業資格證書,并于二零一四年九月取得特許金融分析師資格。焦女士自二零一八年九月起獲委任為捷利交易寶金融科技有限公司(股份代號:8017,一間聯交所上市公司)的獨立非執行董事。


高級管理層

       陳效雋先生,50歲,本集團副總經理,負責采購管理。陳先生于一九九一年畢業于山東輕工業學院,主修機械設計。陳先生于二零零一年加盟本集團。陳先生于加盟本集團前,曾于山東晨鳴紙業集團股份有限公司任職,負責機械工程。

       劉文政先生,47歲,本集團副總經理,負責本公司中國子公司的會計及財務管理。劉先生于二零一零年二月加盟本集團。劉先生于一九九三年畢業于山東行政學院,取得會計學士學位。彼于加盟本集團前,曾擔任山東浩信集團財務總監一職。彼曾為山東晨鳴的監事。劉先生亦為中國注冊會計師協會成員。

       張洪明先生,47歲,本集團副總經理,負責一間集團全資子公司的綜合管理。張先生原先負責國內銷售及生產管理,于二零零一年加盟本集團。

        陳貽平先生,42歲,本公司的公司秘書。陳先生于二零一三年九月加盟本集團并于二零一三年九月二十六日獲委任為本公司的公司秘書。彼于審計、財務管理、公司秘書管理以及企業管治方面擁有逾十年經驗。彼畢業于香港理工大學,獲得會計學(榮譽)學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼現為香港執業會計師事務所天昊會計師事務所有限公司之董事。彼現時擔任四間股份于聯交所上市之公司(即中國三迪控股有限公司(股份代號:910)、及中國仁濟醫療集團有限公司(股份代號:648)、新智控股有限公司(股份代號:8213)及冠均國際控股有限公司(股份代號:1629))之獨立非執行董事。彼亦自二零一二年起擔任另一間股份于聯交所主板上市之公司(即東北電氣發展股份有限公司(股份代號:0042))之公司秘書。 

    于二零一七年九月至二零一八年十二月擔任富一國際控股有限公司(股份代號:1470)(股份均于聯交所主板上市)之獨立非執行董事。彼亦于二零一五年六月至二零一六年十月擔任伯明翰環球控股有限公司(股份代號:2309,其股份于聯交所主板上市)之公司秘書。


公司秘書

       陳貽平先生。有關陳先生的簡歷,請參閱「高級管理層」一段。
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